Всего по делу проходят пять человек.
Прокуратура Находки Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Об этом передает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
По версии следствия, с сентября 2019 г. по июнь 2020 г. обвиняемые занимались обналичиванием денежных средств через счета подконтрольных фирм. Они заключали мнимые договоры на оказание различных услуг, которые фактически не выполняли, а полученные по сделкам денежные средства обналичивали и передавали клиентам.
За проводимые операции злоумышленники взимали комиссию в размере не менее 10% от суммы операции. Через подконтрольные юридические лица осуществлены незаконные банковские операции на сумму более 90 млн рублей.
Действуя таким образом, злоумышленники получили преступный доход на сумму более девяти млн рублей.
Уголовное дело направлено в Находкинский городской суд Приморского края для рассмотрения по существу.