Причинённый ущерб взыскан в доход Российской Федерации.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Приморского краевого суда оставлено без изменения решение Фрунзенского районного суда Владивостока, которым в полном объеме удовлетворены требования прокурора района о взыскании с физических лиц дохода, полученного в результате совершения преступления. Об этом говорится в релизе прокуратуры Приморского края.
Ранее приговорами суда ответчики признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).
Так, указанные лица в результате незаконной банковской деятельности, осуществляемой без регистрации в качестве кредитного учреждения и лицензии, оказывали услуги по обналичиванию денежных средств юридическим и физическим лицам, заинтересованным в оптимизации налогообложения, посредством использования расчетных счетов подконтрольных им фиктивных организаций.
В результате преступных действий ответчики извлекли в свой доход более 17 млн рублей.
По решению суда причинённый ущерб взыскан в доход Российской Федерации.
Исполнение решения суда находится на контроле органов прокуратуры.