Крупное мошенничество в Приморском крае завершилось передачей дела в суд. Трое участников организованной группы обвиняются в хищении колоссальной суммы — 3,5 миллиарда рублей. Прокуратура завершила расследование и утвердила обвинительное заключение.
Афера развернулась в период с 2014 по 2017 год. Руководители топливной компании разработали изощрённую схему обмана. Они искусственно завысили уставной капитал организации и предоставили банку фальсифицированную финансовую документацию.
Используя поддельные документы, злоумышленники смогли получить три крупных кредита. Общая сумма заёмных средств составила 3,5 миллиарда рублей. После получения денег началась их легализация и вывод за рубеж.
Механизм вывода средств включал несколько схем: часть денег переводилась на счета аффилированных иностранных компаний, другая часть — выводилась через специально организованные убыточные сделки. В результате компания обанкротилась, а банк потерпел колоссальный ущерб.
Судьба дела: двое участников группы скрылись и объявлены в международный розыск. Однако благодаря оперативным действиям следствия нанесённый банку ущерб полностью возмещён. Материалы направлены в Ленинский районный суд Владивостока для дальнейшего рассмотрения.