Правоохранительные органы завершили расследование масштабного дела о мошенничестве в отношении бывших руководителей ООО «Торговый дом „Транзит-ДВ“». По данным УМВД по Приморскому краю, арестованы активы и имущество фигурантов на общую сумму более миллиарда рублей.
Следствие установило, что в период с 2014 по 2017 год руководители компании, используя поддельную отчётность и искусственно завысив уставный капитал, получили в банке три крупных кредита. Общая сумма заёмных средств составила 3,5 миллиарда рублей.
Значительная часть полученных средств — 2,255 миллиарда рублей — была легализована через сделки с аффилированными компаниями. Оставшаяся сумма была выведена через убыточные операции, что привело к банкротству организации.
Перед судом предстанут Болдырев С.А., Дубровина Т.А. и Хилинский К.О. Им предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 (мошенничество), пунктам «а, б» части 4 статьи 174.1 (легализация преступных доходов) и статье 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).
В отношении обвиняемых применены различные меры пресечения: подписка о невыезде, запрет определённых действий и заключение под стражу. Двое фигурантов, скрывшихся от следствия, объявлены в международный розыск.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.