Приморская транспортная прокуратура утвердила обвинительный акт.
Житель Владивостока стал фигурантом уголовного дела о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нескольких нерезидентов с предоставлением поддельных документов.
По данным органа дознания, в августе 2022 года мужчина, используя фиктивно созданное юридическое лицо, совершал валютные операции по переводу денежных средств за рубеж в иностранной валюте на банковские счета иностранных компаний.
Он представил в кредитное учреждение, имеющее полномочия агента валютного контроля, документы, содержащие недостоверную информацию об основаниях, целях и предназначении переводов.
Сумма незаконных сделок превысила восемь миллионов рублей.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Владивостока Приморского края для рассмотрения по существу.
За совершение этого преступления уголовное законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.