В Приморье завершилось расследование резонансного уголовного дела, связанного с крупным налоговым мошенничеством и незаконными банковскими операциями. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона, передают «Аргументы и факты».
Фигурантом дела стал генеральный директор строительной компании, обвиняемый в преступлениях на общую сумму около 300 миллионов рублей.
Следствие установило, что подозреваемый в 2018 году незаконно перевел более 90 миллионов рублей, используя схемы, противоречащие законодательству. Одновременно он умышленно уклонялся от налогообложения, в результате чего государство потеряло свыше 196 миллионов рублей.
В рамках предварительного расследования арестованы активы обвиняемого, включая имущество и денежные средства на общую сумму около 87 миллионов рублей. Кроме того, прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с ответчика недостающей суммы налоговых платежей в пользу государства.
Дело передано в Ленинский районный суд Владивостока для судебного разбирательства. Решение суда покажет реальную вину обвиняемого и определит адекватную меру ответственности.