Находкинская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело против 39-летнего жителя Приморья, подозреваемого в участии в организованной группе, занимающейся незаконным переводом денег за рубеж. Согласно материалам дела, обвиняемый действовал в составе преступной группировки, организовавшей серию незаконных валютных операций общей суммой более миллиона долларов США, сообщает ведомство.
В ходе расследования установлено, что весной 2022 года обвиняемый сформировал фиктивную схему вывода средств путем заключения поддельного контракта на поставку медицинского оборудования — стерилизаторов. Используя этот документ, он оформлял расчеты с зарубежными партнерами через подставные компании. Чтобы скрыть мошеннические действия, обвиняемый составил ложные договоры с иностранным контрагентом, в которых фигурировал несуществующий директор зарубежной фирмы, чьи подписи подделал сам злоумышленник.
С июля по октябрь 2022 года обвиняемый инициировал около двадцати незаконных переводов, выдаваемых за оплату поставок товара, отправляя деньги от компаний-контрагентов на иностранные счета. Расследованием занимались сотрудники Находкинской таможни и регионального подразделения ФСБ, раскрывшие масштабную финансовую махинацию.
Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд Владивостока для дальнейшего разбирательства. В настоящее время продолжаются следственные мероприятия в отношении остальных членов преступной группы.