Незаконные валютные операции стали причиной уголовного преследования 37-летнего жителя Владивостока. Мужчина, занимая пост директора коммерческой организации, организовал схему по переводу крупных сумм за рубеж, сообщает «Комсомольская правда».
Схема мошенничества была запущена в апреле 2022 года после получения предложения от неизвестных лиц о вознаграждении за осуществление денежных переводов. Для реализации преступного замысла фигурант создал фиктивный внешнеэкономический контракт с ложными сведениями о назначении платежей.
Масштаб преступления оказался значительным: используя поддельный документ, подозреваемый осуществил перевод более миллиона долларов США на счёт получателя в одной из стран Юго-Восточной Азии. В рублёвом эквиваленте сумма составила около 65 миллионов рублей.
Дело передано в суд, где предстоит рассмотреть все детали произошедшего и вынести окончательное решение. Судебным органам предстоит установить все обстоятельства противоправной деятельности и определить меру наказания для обвиняемого.