Находкинская транспортная прокуратура передала во Фрунзенский районный суд Владивостока уголовное дело в отношении 31‑летнего руководителя местной компании, специализирующейся на импорте автомобилей. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ — совершение валютной операции с предоставлением заведомо ложных сведений.
По данным следствия, в ноябре 2023 года обвиняемый осуществил незаконный перевод почти 20 тысяч долларов США (свыше 1,7 млн рублей) на счёт компании в Объединённых Арабских Эмиратах. Для проведения операции он предоставил в банк поддельный инвойс, якобы подтверждающий покупку автомобиля.
В процессе расследования подозреваемый признал свою вину. Чтобы обеспечить возможное наказание в виде штрафа, на имущество обвиняемого — автомобиль BMW X5 — был наложен арест.
Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу.