Специалисты Дальневосточного главного управления Банка России за январь—март 2019 года выявили на финансовом рынке 24 субъекта безлицензионной деятельности. Показатель немногим превышает прошлогодний — на четыре компании. Большинство нелегалов незаконно кредитовало граждан.
Среди общего числа субъектов безлицензионной деятельности шесть зарегистрированы на Камчатке, пять выявили в Хабаровском крае, по четыре — в Приморье и на Сахалине, три — в Амурской области, две — в Якутии.
«Они работали в форме индивидуальных предпринимателей, обществ с ограниченной ответственностью и микрокредитных компаний, — добавил начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Артём Кузьмин. — Из выявленных участников большинство, а именно 71%, являлись нелегальными кредиторами. Остальные незаконно оказывали содействие по оформлению электронных полисов ОСАГО на коммерческой основе».
В первом квартале на Дальнем Востоке также была выявлена деятельность одной финансовой пирамиды, зарегистрированной за пределами федерального округа. По факту выявления субъектов нелегальной финансовой деятельности Дальневосточное ГУ Банка России направило в МВД, ФНС и органы прокуратуры 57 обращений.
Проверить легальность работы участника финансового рынка может любой житель ДФО. Уточните наличие у компании лицензии Банка России (Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг или Федеральной службы по финансовым рынкам) либо найдите сведения о ней в соответствующих государственных реестрах (МФО, кредитных, жилищных накопительных, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, ломбардов). Сделать это можно в «Справочнике по кредитным организациям» и «Справочнике участников финансового рынка» на сайте Банка России. Если вы не нашли информации об интересующей вас компании на сайте мегарегулятора, вероятнее всего, вы столкнулись с мошенниками — сообщите об этом в Банк России и правоохранительные органы, передает пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.