В первом полугодии 2026 года Банк России обнаружил на финансовом рынке Дальнего Востока 57 участников, действовавших нелегально. Преобладающую долю среди них составили чёрные кредиторы, сообщили в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.
Особую настороженность вызывает появление нового типа нарушений: в Приморье у трёх компаний зафиксированы признаки нелегальных инвестиционных проектов. Их организаторы предлагали гражданам стать «партнёрами» в бизнесе — например, в производстве напольных резиновых покрытий или в поставках судового топлива — и обещали внушительную доходность. При этом сами проекты существовали лишь на бумаге.
Как пояснил Василий Котлевский, начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России, одна из таких компаний сулила доходность свыше 25% в рамках проекта по выпуску резиновых покрытий. Другая заманивала инвесторов перспективой получать 45,7 миллиона рублей ежемесячно от поставок судового дизельного топлива.
Схема работы подобных структур построена на дефиците достоверной информации: потенциальные инвесторы не могут проверить реальность проектов, поскольку сведения о них размещаются на анонимных ресурсах. В распоряжении вкладчиков — лишь рекламные материалы и поддельные отзывы. Участие в подобных схемах чревато полной потерей вложенных средств.
Регулятор напоминает: компания, привлекающая инвестиции от граждан, должна либо выдавать им ценные бумаги, либо обладать законным правом на такую деятельность — оно предусмотрено специальными нормативными актами.
География выявленных нарушений выглядит следующим образом:
* Приморский край — 15 чёрных кредиторов и три компании с признаками незаконного привлечения инвестиций;
* Амурская область — 16 чёрных кредиторов;
* Хабаровский край — 10 чёрных кредиторов;
* Сахалин — пять чёрных кредиторов и одна финансовая пирамида;
* Камчатка — четыре чёрных кредитора;
* Якутия — три чёрных кредитора.
Чтобы убедиться в легальности кредитора, можно воспользоваться разделом «Проверить финансовую организацию» на сайте Банка России. Кроме того, перед подписанием договора стоит проверить, не включена ли компания в предупредительный список организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.